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    鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告
    信息來源:鄂爾多斯農商銀行  ‖  發稿作者:辦公室   ‖  發布時間:2019年05月17日  ‖  查看1972次  ‖  

    鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告

    (本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、

    沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。)


        按照《公司法》的有關規定,經鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會研究,決定召開2018年度股東大會。現將有關事項公告如下:

    一、會議時間

        2019年66(星期四)下午1500分開會,會期半天。

    二、會議地點

        鄂爾多斯農商銀行總行農金大廈24樓會議室。

    三、出席對象

        本行董事、監事及高級管理人員;全體股東或股東代理人。因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議和參加表決。

    四、審議事項

        1.審議本行《未來五年經營發展規劃》;

        2.審議本行《2018年度董事會工作報告》;

        3.審議本行《2018年度監事會工作報告》;

        4.審議本行《2018年度財務決算報告》;

        5.審議本行《2019年度財務預算報告》;

        6.審議本行《第三屆董事會免去部分董事、監事的議案》;

        7.審議本行《第三屆董事會增補董事、獨立董事的議案》; 

        8.審議修改本行《章程》的議案;

        9.審議本行《監事會對董事、監事、高級管理人員2018年度履職情況評價的報告》。

    五、會議投票表決方式

        以記名方式現場表決,每一股份有一表決權。

    六、會議出席登記辦法

        1.登記手續:法人股東持股權證、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持股權證及身份證辦理登記手續;委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股權證辦理登記手續。

        2.登記時間:2019661400開始

        3.登記地點:鄂爾多斯農商銀行總行農金大廈24樓會議室?!  ?/span>

    七、其他事宜

        《授權委托書》請在頁面下方點擊下載


    聯系部門:本行董事會辦公室

    聯系電話:0477-3155724

    傳真電話:0477-3155506     

        編:017000。

    授權委托書(點擊下載)


      特此公告

                                                    鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司

                                             二〇一九年五月十七日 

                  
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